أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال محمد فتحي السباعي منصور، رئيس بنك التعمير والإسكان، السابق وزوجته نرمين عبد الرحمن، وفتحي سالم طاهر، العضو المنتدب لشركة برادايس العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، ونجله محمد وزوجته ندا عماد، ونيرفان حسين عبد المجيد، عضو مجلس إدارة الشركة، ومنعهم من التصرف في أموالهم وفقا لما علمه موقع القاهرة 24.
ويمنع السباعي والآخرون من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.
وفي ديسمبر 2019 تقدم فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، باستقالته من مجلس إدارة البنك لظروف وصفت وقتها أنها خاصة لا سيما أنها جاءت بعد ترأس السباعي مجلس إدارة البنك لمدة 16 عامًا.
وفي مايو 2021 نفى المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، الأنباء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة السابق وبعض المسئولين السابقين في بنك التعمير والإسكان إلى محكمة الجنايات.
وقال المستشار القانوني للبنك المركزي في تصريحات صحفية: إن البنك المركزي طلب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تهرب أحد العملاء من سداد مستحقات بنك التعمير والإسكان وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق في الموضوع وموافاة البنك المركزي بنتائجه.
