تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم 8 متهمين؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، في أسيوط.
وتبين أن المتهمين لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة بقيمة 75 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
