اعتقال 7 إيرانيين بتهمة غسيل الأموال في كندا

 

ونقلت قناة "العربية" عن بيان أصدرته الشرطة قوله إن "هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت في الصباح الباكر في المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم".

 

وقال مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية في مؤتمر صحفي، إنه "من خلال حرمان الجماعات الإجرامية من شبكات غسل الأموال التابعة لها من أننا سنهز هيكل الجريمة المنظمة ذاتها".

 

ووفقًا للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة.

 

وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، حيث تقول الشرطة الكندية إنها تراقب هذه الشبكة منذ عام 2016. كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.

 

ومن بين الإيرانيين المعتقلين كل من نادر غراميان وتانيا غراميان وسحر شجاعي ومحمد رضا شيخ حسيني وشبنم منصوري.