تمكنت قوات أمن المنيا من ضبط ثلاثة أشخاص يديرون شركة للتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأموال. 
 

هذا وقد كان قد تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من من مأمور مركز مغاغة يفيد بورود تحريات مؤكدة بقيام كلٍ من  أحمد محمد  سن 45  صراف بإحدى شركات الصرافة الكائن مقرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ومقيم بمحافظة القاهرة ،  حمادة  فخري  سن 37 ، مدير حسابات بإحدى شركات الصرافة  ومقيم بمحافظة الجيزة ، صبحى  جابر  سن 34  حاصل على دبلوم  ومقيم بدائرة المركز،بإدارة شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون

، وذلك لصالح إحدى شركات الصرافة الصادر قرار من البنك المركزي بغلقها لمدة شهر بسبب ارتكابها مخالفات مالية ، متخذين من شقة سكنية كائنة ببندر مغاغة مقراً لمزاولة نشاطهم .