تضمنت لائحة المتهمين في القضية، التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، مع كل من الدكتور أحمد شفيق، بصفته الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رءوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

وتضمن أمر الإحالة، بنات الفريق أحمد شفيق، وبنات اللواء طيار خالد الدالي، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوفى". 

ونسب أمر الإحالة للمتهمين، الاستيلاء على المال العام، بما قيمته 30 مليون جنيه، إضافة إلى اتهام الفريق أحمد شفيق، ومحمد رضا صقر، بارتكاب جريمة غسيل الأموال، بما قيمته 5 ملايين جنيه